Geldwäsche
Ist eine effektive Bekämpfung der Geldwäschekriminalität in Niedersachsen gewährleistet?
- Fragen zur Bewertung der Eingangs beschriebenen aktuellen Organisationsstruktur für das Meldesystem bei Geldwäscheverdachtsmeldungen (Beauftragung des Zolls, u. a. schlechte IT-Ausstattung, fehlender Zugang zu wichtigen Datenbanken der Landeskriminalämter); Handlungsbedarf, auf Bundesebene erforderliche Änderungen, aktuelle Beteiligung des LKA bei der Bearbeitung und der Bewertung von Geldwäscheverdachtsmeldungen, seit Juni 2017 von der Zentralstelle (FIU) an das LKA, die Staatsanwaltschaften und die Finanzbehörden gemeldete Fälle mit Bezug zu Niedersachsen, Anzahl der mit der Bearbeitung von Geldwäschedelikten betrauten Beamten, Konzept der Landesregierung bezüglich der Bekämpfung der Geldwäsche in Niedersachsen -
- Kleine Anfrage zur schriftlichen Beantwortung Jan-Christoph Oetjen (FDP), Dr. Stefan Birkner (FDP), Dr. Marco Genthe (FDP), Christian Grascha (FDP) 07.09.2018 Drucksache
18/1590 (1 S.)
- Antwort Niedersächsisches Ministerium für Inneres und Sport 10.10.2018 Drucksache
18/1798 (S.1-4)
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